Wanabenki wanne waliomsaidia rafiki wa Rais wa Urusi Vladimir Putin kuhamisha mamilioni ya faranga kupitia akaunti ya benki ya Uswizi wamepoteza jaribio lao la kubatilisha hatia kwa kushindwa kufanya bidii ipasavyo katika miamala ya kifedha.
Mahakama Kuu ya Zurich siku ya Jumanne ilikubali hukumu ya awali dhidi ya wanaume waliomsaidia Sergey Roldugin, mvunja sheria wa tamasha ambaye amepewa jina la “mkoba wa Putin” na serikali ya Uswizi.
Roldugin, ambaye ni baba wa binti mkubwa wa Putin, aliweka mamilioni kwenye akaunti ya benki kwenye tawi la Uswizi la Gazprom Bank mjini Zurich kati ya 2014 na 2016.
Sheria ya Uswizi ilimaanisha kuwa ufafanuzi ulihitajika kuhusu jinsi akaunti za Roldugin zilivyopokea gawio la faranga za Uswizi milioni 5 hadi 7 ($5.60 hadi $7.83 milioni) kwa mwaka na jinsi alivyopata hisa 20% katika kampuni ya vyombo vya habari yenye thamani ya zaidi ya faranga milioni 100, mahakama ilisikiza Jumanne.
Ufafanuzi au hundi zilihitajika na wenye benki lakini hazikutekelezwa vya kutosha, Jaji mkuu Beat Gut aliambia mahakama.
“Kukubalika tu kwa madai kwamba Roldugin alifanya uwekezaji wake kutokana na mishahara na mikopo yake hakukubaliki,” Gut alisema. “Hata huko St. Petersburg huwezi kupata pesa nyingi kwa haraka.”
Badala yake jaji alisema kulikuwa na dalili kwamba Roldugin alikuwa akitumiwa kama “mtu” – au bima – kuficha wamiliki halisi wa pesa.
Ingawa mabenki walikuwa wamekagua utambulisho wa Roldugin, hii “haikutosha,” alisema hakimu, ambaye hakutoa maoni yake juu ya nani mmiliki halisi wa mali anaweza kuwa.
Wanabenki hao wanne wa zamani – Warusi watatu na raia wa Uswizi – walikuwa wameiomba mahakama kuu ya Zurich kubatilisha hukumu katika mahakama ya chini mwaka jana.
Mabenki, ambao hawawezi kutambuliwa chini ya vizuizi vya kuripoti vya Uswizi, walipatikana na hatia na Mahakama ya Wilaya ya Zurich mnamo Machi 2023 na kupewa faini iliyosimamishwa ya jumla ya zaidi ya faranga 450,000 za Uswizi ($504,000).
Katika rufaa yao, upande wa utetezi ulisema kwamba wakati Roldugin alikuwa mwanamuziki na rafiki wa Putin, pia alikuwa mfanyabiashara ambaye angeweza kuwa mmiliki wa faida wa fedha hizo.
Kremlin hapo awali ilitupilia mbali pendekezo lolote kwamba fedha za Roldugin zinahusishwa na kiongozi huyo wa Urusi kama “Putinophobia” dhidi ya Urusi.
Msemaji wa washtakiwa alisema sasa watazingatia hukumu iliyoandikwa kabla ya kuamua ikiwa watapeleka rufaa yao katika mahakama ya juu zaidi ya Uswizi.
